LexisNexis® Bridger Insight ™ XG

Bridger Insight
可简化尽职调查以改善合规状况、加快账户清算速度以及增加创收。

Time Matterss

    LexisNexis® Bridger Insight™ XG 通过让您即时了解不断发展变化的全球规章状况来强化合规能力。该解决方案借助单个界面,通过充分利用世界级匹配技术和访问最新全球监视名单来提供快速筛查。

    • 加快关键合规要求的解决速度
    • 简化付款处理和账户开立
    • 降低因误报而导致的人工审核成本
    • 最大程度利用人力资源和减轻工作负荷
    • 与包括洗钱和恐怖融资在内的金融犯罪作斗争
    • 保护贵公司的声誉和降低风险

    • 充分利用领先的身份验证工具来增加真正匹配的数量
      Bridger Insight XG 以集成方式提供对 LexisNexis® InstantID® International 的访问,后者是一种增强的尽职调查解决方案,利用高级数据链接来交叉引用多个数据源,以提供国际身份的即时验证。通过来自超过 14 个国家(包括所有北美洲国家、中国、新加坡、英国以及大部分欧盟国家)的身份数据充分利用全球市场机会,同时保持对国际银行业规章的遵守情况。
    • 强化针对 OFAC 及其它名单的监视名单筛查
      访问超过 82 个全球监视名单并实时或通过批处理筛查您的客户。此外,您还可以利用 Bridger Insight XG 导入您选择的几乎任何名单或数据—包括自定义热名单和欺诈名单。
    • 细化政治公众人物 (PEP) 筛查能力
      利用我们与领先供应商的战略关系,并且充分发挥我们有助于简化 PEP 筛查最新功能(特别是批处理文件)的优势。访问已知高风险个人和企业数据库 World-Check®。 覆盖范围包括:洗黑钱者、欺诈犯、恐怖分子、有组织犯罪和受制裁实体以及十多个其他类别的个人和企业。
    • 保护您的声誉和利润
      满足监管要求可能成本高昂,但不遵守要求的代价可能更高,并且对您的品牌价值和利润都会产生不良影响。Bridger Insight XG 通过实现合规工作流程的自动化来精简针对新账户、电汇和信用证的筛查。简化复杂目标,同时遵守国际 ACH 交易 (IAT) 规则、改善“认识您的客户”(KYC) 计划 和“客户身份鉴定计划” (CIP) 并降低风险。
    • 更深入地了解客户
      快速验证企业和个人的真实身份。Bridger Insight XG 提供对 LexisNexis® News 和 Negative News 的访问,您可以在其中执行增强的尽职调查。
    • 降低误报率
      Bridger Insight XG 的模糊匹配算法可将误报率降至极低水平(不到 1%),让分析师得以集中精力处理真正具有可操作性的警报。
    • 让报告为您所用
      以易于阅读的格式返回多个结果,并具有对应于色码式“风险仪”的可配置风险分数。您可以通过分析管理报告来提高误报管理效率,从而帮助实现显著节约。此外,归档功能和审计报告有助于为监管检查提供支持。

    自动化合规工作流程

    Bridger Insight XG 提供可简化工作流程管理的易用界面。通过跨多个部门的无缝集成流程以更经济的方式满足合规要求。Bridger Insight XG 中的附加归档功能可精简审计准备工作。

    提高创收速度

    更快速的合规工作流程与更少的人工审核相结合有助于加快电汇和账户开立速度,以及将资源集中在业务增长和创收上。

    发现更多客户见解和降低风险

    通过访问各种来源的海量信息来强化增强的尽职调查以及检测和降低隐藏风险。Bridger Insight 可以配置为同时启动您自己选择的多个搜索,这些全都可以通过发出一个交易请求来实现。我们可以提供:

  • 自定义“热名单”- 通过创建您不想建立业务关系的人员和实体的名单来保护您的机构
  • 统包企业范围部署 - 包括实时和/或自动化批次筛查
  • LexisNexis® InstantID® International一个功能强大的解决方案,您可以利用它来借助全球覆盖降低成本和进一步提升利润、实现运营效率的显著提升以及为贵族制提供前所未有的有效保护。我们的数据链接和身份验证流程需要的输入数据更少,但仍可快速生成具有可操作性的输出数据来缩短总体获取期限。可以通过 InstantID International 快速搜索数十亿的记录和成千上万的独立数据源,提供准确可靠的国际身份验证。多层确认可消除决策制定过程中的主观性,从而帮助您确保符合所有合规义务要求。

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